В Казахстане крипто ОПГ легализовала миллиарды: ВИДЕО

АФМ Казахстана задержало группу, которую подозревают в незаконных операциях с криптовалютой и легализации преступных доходов на сумму более 3,5 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

По версии следствия, организатор собрал преступную группу, которая без регистрации и лицензии проводила операции с криптовалютой.

«Он сформировал устойчивую группу с распределением ролей и иерархией. Участники искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводили финансовые операции, а затем обналичивали деньги», — говорится в сообщении АФМ.

Для вывода средств участники использовали подконтрольный обменный пункт, где переводили деньги в иностранную валюту.

«Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, перевели на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. Затем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки на бирже OKX», — сообщает АФМ.

Во время обыска силовики изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на 25 463 USDT.

Пятерых подозреваемых поместили под стражу. Расследование продолжается. Иная информация не раскрывается.

Отметим, что на сегодняшний день 1 казахстанский тенге примерно равен 0,003 азербайджанского маната.