В Казахстане заочно арестовали фигурантов дела о выводе за рубеж более $1 млрд

Агентство по финансовому мониторингу Казахстан объявило о новых процессуальных шагах в рамках расследования схемы нелегального игорного бизнеса, через которую за рубеж было выведено более 1 млрд долларов.

Как передает Vesti.az,  об этом сообщают издания Казахстана. 

Суд принял решение о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украина Марины Левкович (Гинзбург). Оба подозреваются в организации и обеспечении деятельности нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.

По данным следствия, фигуранты занимались подбором посредников для платежного процессинга в интересах брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу всей платежной инфраструктуры.

Для сокрытия финансовых операций использовалась компания ООО «Бонами», имевшая официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работавшая под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в том числе Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованная в Pinnacle Financial Solutions, которые выступали платежными агрегаторами для онлайн-казино.

Средства игроков сначала аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании, обладавшие лицензиями на работу с электронными деньгами.

В начале декабря правоохранительные органы провели более 70 обысков в финансовых офисах. В материалах дела фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным оценкам, через выявленную сеть за пределы Казахстана было выведено свыше 1 млрд долларов.