В России введут лимиты для подозрительных клиентов банков

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет банки ограничивать подозрительным клиентам внесение наличных и получение входящих переводов суммой в 30 тыс. рублей ($363) в месяц и более соответственно.

Проект направлен на противодействие теневым финансовым операциям и мошенничеству с P2P-переводами.

Банки будут обязаны вводить ограничения сразу после выявления подозрительной активности. Меры будут действовать до одного года, а при повторном нарушении их смогут продлить до двух лет. Клиенты смогут оспорить решение в течение семи рабочих дней без обращения в суд.

В случае принятия документа новые правила начнут действовать с 1 марта 2028 года. По данным издания, систематическое нарушение предлагаемых норм может привести к отзыву банковских лицензий.