91,5 milyard dollarlıq gizli maliyyə şəbəkəsi

ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyaya bağlı və İranın sanksiyalardan yayınmasına kömək etdiyi bildirilən A7 Network adlı “kölgə bank” şəbəkəsinə qarşı genişmiqyaslı tədbirlər görüb.

Azpost.info bildirir ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) A7 Network-un sub-agentləri ilə bağlı əməliyyatlarda pul köçürmələrini qadağan etməyi nəzərdə tutan qayda layihəsi hazırlayıb. Eyni zamanda, FinCEN maliyyə qurumlarına A7 Network ilə əlaqəli şübhəli əməliyyatların aşkarlanması və bildirilməsi üçün xüsusi xəbərdarlıq yayıb.

Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) isə A7 Network-u əhəmiyyətli transmilli cinayət təşkilatı kimi sanksiya siyahısına daxil edib.

ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent bildirib ki, A7 Network-a qarşı tədbirlər İran və digər ölkələrin sanksiyalardan yayınmasına, qanunsuz vəsaitlərin hərəkətinə və qlobal maliyyə sisteminin bütövlüyünün pozulmasına imkan verən maliyyə infrastrukturunun dağıdılmasına yönəlib.

A7 Network necə fəaliyyət göstərib?

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, A7 Network sanksiyalardan yayınmaq məqsədilə ABŞ tərəfindən daha əvvəl sanksiyaya məruz qalmış şəxslərin iştirakı və dəstəyi ilə yaradılıb.

Şəbəkənin müxtəlif ölkələrdə yerləşən çoxsaylı sub-agent şirkətləri fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlər sanksiya tətbiq olunan şəxslər və sahələrlə bağlı ödənişləri adi kommersiya əməliyyatları kimi göstərmək üçün istifadə olunur.

ABŞ tərəfi bildirir ki, A7 Network-dan İran, o cümlədən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) istifadə edib.

ABŞ-ın məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvarına olan vəziyyətə əsasən, A7 Network gündə 2 mindən çox əməliyyat həyata keçirdiyini və ümumi əməliyyat həcminin 7,5 trilyon rubldan çox olduğunu bildirib. Bu məbləğ təxminən 91,5 milyard dollar təşkil edir və Rusiyanın 2025-ci ildəki xarici ticarət əməliyyatlarının təxminən 13 faizinə bərabərdir.

FinCEN-in araşdırmasına görə, A7 Network-un sub-agentləri 2025-ci ilin yanvarından 2026-cı ilin iyununa qədər qlobal miqyasda 17 milyard dollardan çox vəsait emal edib.

İran nefti və silah alışında da istifadə olunub

ABŞ Maliyyə Nazirliyi bildirir ki, A7 Network-un sub-agentlərindən İranın neft satışlarını və silah tədarükü əməliyyatlarını asanlaşdırmaq üçün də istifadə edilib.

Məlumata görə, şəbəkənin sub-agentlərindən biri İranın “kölgə donanması” ilə əlaqəli şirkətlərlə birbaşa maliyyə əməliyyatları aparıb.

“Kölgə donanması” dedikdə ABŞ və digər ölkələrin sanksiyalarından yayınaraq İran neftinin daşınması və satışında istifadə olunan tankerlər, gəmiçilik şirkətləri və vasitəçi qurumlar nəzərdə tutulur.

ABŞ tərəfi bildirir ki, həmin sub-agent və onun əlaqəli şirkəti İranın sanksiyalardan yayınması ilə məşğul olan qurumlardan 140 milyon dollara yaxın vəsait alıb.

Başqa bir sub-agent isə İranın sanksiyalardan yayınması və silah əldə etməsi ilə əlaqəli şirkətə təxminən 1,6 milyon dollar köçürüb.

Şəbəkə yalnız İran və Rusiya ilə məhdudlaşmayıb

ABŞ-ın məlumatına görə, A7 Network-un infrastrukturu İran və Rusiya ilə yanaşı digər qanunsuz maliyyə fəaliyyətlərində də istifadə olunub.

Şəbəkənin sub-agentlərindən kibercinayətkarlar, o cümlədən fidyə proqramlarından istifadə edən qruplar və məhdudlaşdırılmış malları əldə etməyə çalışan şəxslər də yararlanıb.

A7 Network-un Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta birjalarına hücumlar və digər qanunsuz fəaliyyətlərlə bağlı maliyyə əməliyyatlarını da asanlaşdırdığı bildirilir.

ABŞ Maliyyə Nazirliyi həmçinin A7 Network-u İranın ən böyük rəqəmsal aktiv birjalarından biri olan Nobitex ilə əlaqələndirir. Nobitex 2026-cı il iyunun 2-də OFAC tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb.

A7A5 tokeni də sanksiyalara daxil edilib

A7 Network-un istifadə etdiyi A7A5 adlı rubl təminatlı rəqəmsal token də şəbəkənin fəaliyyətində mühüm rol oynayıb.

ABŞ tərəfinin məlumatına görə, bu token A7 Network üzvlərinə beynəlxalq əməliyyatlar aparmaq və sanksiyalardan yayınmaq imkanı yaratmaq üçün hazırlanıb.

Tokeni Rusiyanın Old Vector LLC şirkəti buraxıb. Bu şirkət 2025-ci il avqustun 14-də ABŞ tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb.

ABŞ-da A7 Network-la bağlı aktivlər bloklanacaq

OFAC-ın qərarına əsasən, A7 Network-un ABŞ-da yerləşən və ya ABŞ vətəndaşlarının nəzarətində olan bütün əmlakı və əmlak maraqları bloklanır.

Şəbəkənin adından fəaliyyət göstərən sub-agentlərlə bağlı müəyyən əməliyyatlar da sanksiya rejiminə daxil edilir.

ABŞ qanunvericiliyinə əsasən, sanksiyaları pozan ABŞ və xarici şəxslər mülki və ya cinayət məsuliyyəti ilə üzləşə bilər. OFAC bəzi hallarda sanksiya pozuntularına görə ciddi məsuliyyət mexanizmi tətbiq edə bilər.

ABŞ Maliyyə Nazirliyi bildirir ki, sanksiyalardan yayınmağa və ya sanksiya tətbiq edilmiş şəxslərə maliyyə, mal və xidmət təqdim etməyə kömək edən xarici şəxslər də müəyyən hallarda ABŞ sanksiyalarının təsir dairəsinə düşə bilər.

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, sanksiyaların pozulması barədə məlumat verən şəxslər üçün mükafat mexanizmi də mövcuddur. Təqdim olunan məlumat uğurlu hüquq-mühafizə tədbirinə gətirib çıxararsa və nəticədə 1 milyon dollardan çox maliyyə cəriməsi tətbiq edilərsə, məlumat verən şəxs mükafat almaq hüququ əldə edə bilər.

ABŞ-ın bu addımı A7 Network-un Rusiya və İranın sanksiyalardan yayınmasında istifadə edildiyi iddia edilən maliyyə kanallarına qarşı təzyiqin genişləndirilməsi kimi təqdim olunur.

AzPost.az