Icma.az
close
up
AZ
Menu

Невзоров заявил о гибели генерала ГРУ Аверьянова Minval Politika

Киев и Лиссабон будут совместно производить морские дроны

Определились еще пять призеров чемпионата Азербайджана по дзюдо U 17

Пробки и постоянный гул: жители жалуются на ситуацию на улице Мухаммеда Хади

Бахлул МУСТАФАЗАДЕ: Такое произошло и в игре с Аяксом, и в этом матче. Нужно сделать выводы

Кого коснется амнистия: парламент утвердил новое решение

Масштабные проекты по газификации Карабаха продолжатся в ближайшие годы

Катастрофические наводнения в Индонезии продолжаются ВИДЕО

Открылась выставка Цвет голоса , посвященная 110 летию Рашида Бейбутова

Россия разрывает военные соглашения с рядом стран Европы ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ШАГ?

От студента до инноватора: как 22 летний азербайджанец создал стартап мирового уровня

Вугар Гурбанов разъяснил разницу в функциях Минздрава и TƏBİB

Али Асадов обсудил перспективы сотрудничества с генсеком МОГО

В Азербайджане прошел экзамен по признанию зарубежных дипломов

Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

22 цистерны и сны Эдика Марукяна

Путин: Москва получает определенные сигналы готовности Киева к диалогу

Может ли водитель быть оштрафован утром за употребление алкоголя накануне?

Малайзийская Perodua вывела на рынок новый кроссовер Traz ФОТО

Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном

Армянские банки начали отказывать россиянам

Армянские банки начали отказывать россиянам

Как сообщает Icma.az, ссылаясь на сайт Haqqin.

Банки ряда стран ужесточили условия проведения расчетов для россиян после решения Евросоюза о включении РФ в список государств с высоким риском отмывания денег, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу. С их слов, кредитные организации Армении и Сербии начали отказывать россиянам в открытии счетов и проведении операций.

В ряде случаев обслуживание прекращают без подробных объяснений, ограничиваясь формулировкой о «внутренних требованиях комплаенса». Закрываются и ранее открытые счета, причем это касается даже россиян с видом на жительство, бизнесом или длительным сроком пребывания в указанных странах.

Более тщательные проверки операций также стали проводить банки Казахстана, Таджикистана и Омана, рассказали в юридической компании O2 Consulting. Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с Россией. Клиентам все чаще приходится подтверждать происхождение средств, экономический смысл переводов и свой налоговый статус. 

По словам специалистов, в том числе россиянам приостанавливают переводы между личными счетами. В отдельных случаях средства замораживаются на неопределенный срок.

Юристы объясняют ужесточение требований и проверок ростом давления со стороны международных регуляторов и корреспондентских банков. Финансовые организации опасаются вторичных санкций и предпочитают заранее снижать любые потенциальные угрозы, отмечают собеседники издания.

ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в начале декабря. Это европейский аналог черного списка FATF, где числятся такие страны, как Иран, Мьянма и Северная Корея. Решение лоббировали Киев, Европарламент, а также некоторые страны Центральной и Северной Европы, требуя от Брюсселя усилить давление на Москву на фоне переговоров о завершении войны в Украине.

Для получения более подробной информации и свежих новостей, следите за обновлениями на Icma.az.
seeПросмотров:23
embedИсточник:https://haqqin.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 21 Декабря 2025 10:52
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

Невзоров заявил о гибели генерала ГРУ Аверьянова Minval Politika

19 Декабря 2025 15:37see733

Киев и Лиссабон будут совместно производить морские дроны

20 Декабря 2025 18:29see297

Определились еще пять призеров чемпионата Азербайджана по дзюдо U 17

19 Декабря 2025 21:04see227

Пробки и постоянный гул: жители жалуются на ситуацию на улице Мухаммеда Хади

20 Декабря 2025 05:02see225

Бахлул МУСТАФАЗАДЕ: Такое произошло и в игре с Аяксом, и в этом матче. Нужно сделать выводы

19 Декабря 2025 18:21see222

Кого коснется амнистия: парламент утвердил новое решение

19 Декабря 2025 13:48see221

Масштабные проекты по газификации Карабаха продолжатся в ближайшие годы

19 Декабря 2025 15:22see219

Катастрофические наводнения в Индонезии продолжаются ВИДЕО

21 Декабря 2025 02:25see218

Открылась выставка Цвет голоса , посвященная 110 летию Рашида Бейбутова

20 Декабря 2025 00:10see203

Россия разрывает военные соглашения с рядом стран Европы ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ШАГ?

20 Декабря 2025 10:19see190

От студента до инноватора: как 22 летний азербайджанец создал стартап мирового уровня

19 Декабря 2025 17:09see174

Вугар Гурбанов разъяснил разницу в функциях Минздрава и TƏBİB

19 Декабря 2025 15:42see168

Али Асадов обсудил перспективы сотрудничества с генсеком МОГО

19 Декабря 2025 17:09see163

В Азербайджане прошел экзамен по признанию зарубежных дипломов

19 Декабря 2025 14:48see159

Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

19 Декабря 2025 16:11see154

22 цистерны и сны Эдика Марукяна

19 Декабря 2025 22:16see148

Путин: Москва получает определенные сигналы готовности Киева к диалогу

19 Декабря 2025 14:09see145

Может ли водитель быть оштрафован утром за употребление алкоголя накануне?

20 Декабря 2025 02:02see144

Малайзийская Perodua вывела на рынок новый кроссовер Traz ФОТО

19 Декабря 2025 19:45see139

Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном

20 Декабря 2025 02:02see135
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня