Монако ищет богатых россиян

Монако начало масштабную проверку крупнейших банков и управляющих компаний княжества, пытаясь выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Княжество попало туда в июне 2024 года из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег. FATF признала, что Монако может вскоре выйти из серого списка, сообщал Bloomberg. Местный финансовый регулятор AMSF несколько лет проверял UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS).

В 2025–2026 годах он начал публиковать результаты проверок с досье клиентов, у которых банки недостаточно проверяли происхождение денег, криминальные связи, сомнительные операции, санкционные и политические связи. Около трети проблемных клиентских досье связаны с Россией. Имена AMSF скрывает, но оставляет достаточно деталей — профессии, родственников, компании и отрасли, даты введения санкций и уголовные расследования, чтобы идентифицировать часть клиентов.