Уголовное дело в отношении членов организованной группировки, похитивших особую крупную сумму денег, принадлежащих государству, направлено в суд

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании полученной информации о незаконной передаче несколькими лицами, действующими как организованная группа, многочисленных операций по НДС (налогу на добавленную стоимость).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, были установлены обоснованные подозрения в том, что члены организованной группировки - Алиев Расим Сергей оглу, Багиров Рашад Физули оглу, Юнин Алексей Сергеевич, Тагиев Рашад Гюндуз оглу, Лятифов Мушвиг Ниймет оглу и Исмаилзаде Джавид Исрафил оглу на протяжении 2023-2024 годов, незаконно собирая информацию о различных субъектах предпринимательства и контрольно-кассовых аппаратах, распространяли их, проводя нетоварные операции, путем открытия порталов ƏDV geri al на имена различных лиц, похитили в целом более 1 млн 120 тыс. манатов финансовых операций, тайно перечисленные на эти порталы, в целях сокрытия истинного источника, совершая финансовые операции, перечислили на банковские карты других лиц, не подозревающих о преступлении, и легализовали их.

На основании собранных доказательств обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 177.3.1, 177.3.2 и 177.4 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики соответственно (хищение организованной группой с причинением крупного и особо крупного ущерба), 193- 1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем, совершенным организованной группой), 202.2 незаконное распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, с причинением ущерба и другим статьям.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием, по решениям суда были арестованы Расим Алиев, Алексей Юнин и Мушвиг Лятифов, а также в отношении Рашада Багирова, Рашада Тагиева и Джавида Исмаилзаде была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.