Страны СНГ создают международный центр для противодействия отмыванию доходов. Как передает Caliber.Az, об этом сообщает

США ввели санкции в отношении четырех человек и 12 компаний. Все физлица — граждане Ирана, двое из них связаны с Корпус

В Турции проведена беспрецедентная операция, в ходе которой наложен арест на 121 компанию медиаимперии Can Holding, вклю

Латвия планирует ввести дополнительные санкции против России. Такие ограничения введут в дополнение к тем, которые уже д

Министерство финансов США считает, что наркокартели в Мексике используют китайские сети по отмыванию денег. Об этом гов

Суд американского штата Флорида обязал бывшего министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсию Луну, осужденног

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить

В Гонконге полиция арестовала семь офицеров полиции в рамках расследования дела о коррупции и наркотиках. Об этом пер

Американская администрация вводит санкции в отношении руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Антала Рогана. Ка

Великобритания возглавила масштабную операцию, которая раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов, связанную с

Британская операция раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем Великобрита

Правительство США объявило сегодня о введении санкций в отношении 35 организаций и судов, участвующих в незаконной тран

Суммарный объем активов, замороженных Латвией в рамках санкций Евросоюза против России и Беларуси, превысил €350 млн. К

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с исполнительным секретарем Egmont Group, специализированное об

В рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным секретарем "Egmont Group" (специ

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным секретарем «Egmont Gro

Борьба с экологическими преступлениями крайне важна, и совместная деятельность в этой сфере будет формировать будущее м

Борьба с экологическими преступлениями играет ключевую роль в формировании устойчивого будущего мира. Как сообщает Repor

Борьба с экологическими преступлениями играет ключевую роль в формировании устойчивого будущего мира. Как сообщает Repor

Борьба с экологическими преступлениями играет ключевую роль в формировании устойчивого будущего мира. Об этом заявил пр

Финансовая разведка является ключевым инструментом в борьбе с экологическими преступлениями и изменением климата. Об эт