Azərbaycanda maliyyə institutlarının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim etməli olduqları elektron pul köçürmə

Azərbaycanda maliyyə institutlarının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim etməli olduqları elektron pul köçürmə

Azərbaycanda kartdan-karta köçürmələrin həcmi yüksək həddə çatıb.Bu fikri Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov bu günlərd

“Qanun deyir ki, Dövlət Vergi Xidmətinin (DVK) banka müraciət edərək, sahibkarın kart əməliyyatları ilə bağlı məlumat a

“Azərbaycanda "Card to card" dövriyyəsi inanılmaz dərəcədə böyükdür”. Bizimyol.info xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Bankın

Azərbaycanda "Card to card" əməliyyatlarının həcmi kəskin artıb və bu proses artıq ciddi nəzarət mexanizmlərinin hədəfi

"Azərbaycandan qanunsuz mərc oyunları ilə bağlı xaricə yönəldilən vəsaitlərin qarşısı alınmalıdır".Bunu Azərbaycan Mərk

“Azərbaycanda "Card to card" dövriyyəsi inanılmaz dərəcədə böyükdür”.Bizim.Media xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Ba

Azərbaycandan qanunsuz mərc oyunları ilə bağlı xaricə yönəldilən vəsaitlərin qarşısı alınmalıdır. "Unikal" xəbər verir

Azərbaycanda "Card to card" dövriyyəsi inanılmaz dərəcədə böyükdür."Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Ban

Azərbaycanda bankların sahibkarların maliyyə əməliyyatları ilə bağlı məlumatları Vergi Xidmətinə təqdim etməsi qanunveri

Azərbaycanda bankların sahibkarların maliyyə əməliyyatları ilə bağlı məlumatları Vergi Xidmətinə təqdim etməsi qanunver

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti vergi ödəyicilərinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşd

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM)

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən xarici siyasi nüfuzlu fiziki şəxslərin mədaxil əməliyyatlarının sayı əvvəl

2023-cü ilin sonuna bank hesabı olmayan və fəaliyyəti dayandırılmayan hüquqi şəxslərin, onların təsisçi və direktorları

2024-cü il ərzində xarici siyasi nüfuzlu və onlarla əlaqəli şəxslərə dair Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (MMX) daxil ola

2024-cü ildə Azərbaycan bankları şübhəli hesab etdikləri 658 əməliyyatla bağlı Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (MMX) hes

Azərbaycan Mərkəzi Bankın (AMB) son zamanlar vətəndaşların bank kartlarından onların adına 10-15 min manat və daha böyük

Azərbaycan Mərkəzi Bankın (AMB) son zamanlar vətəndaşların bank kartlarından onların adına 10-15 min manat və daha böyü

Azərbaycan Mərkəzi Bankın (AMB) son zamanlar vətəndaşların bank kartlarından onların adına 10-15 min manat və daha böyü