Angelina и Белла: как граждане Азербайджана попались на обман международных киберпреступников

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Сеидова прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении Рафига Зохрабова и Сардара Нифталиева, обвиняемых в совершении киберпреступлений и подготовке обращений от имени государственных и общественных деятелей. Расследование дела ведет Служба государственной безопасности.

Как сообщает Oxu.Az, на заседании обвиняемым было зачитано обвинительное заключение. Затем процесс продолжился показаниями потерпевших.

Признанная потерпевшей по уголовному делу Айсель Мамедова подчеркнула, что получила предложение о работе из аккаунта Angelina в социальной сети: «Они предлагали совершать покупки на онлайн-платформе. У них была группа в Telegram. Мне прислали номер карты. Попросили перевести 2 800 манатов. Я отправила на этот счет три отдельных платежа: дважды по 1 000 и один раз 800 манатов. Мне сказали, что на эти деньги будут куплены товары. После отправки денег они стали очень редко выходить на связь. Я писала им, ответы приходили с большой задержкой. Я поняла, что меня обманули. Поэтому обратилась в Kapital Bank. Там посоветовали пожаловаться в полицию, что я и сделала».

Другой потерпевший Шабан Новрузлу рассказал, что ему по WhatsApp пришло сообщение о том, что можно зарабатывать деньги, продавая товары онлайн. Затем для него создали аккаунт. По мере продажи товаров он видел полученную прибыль в своем профиле. Поверив в это, он продолжил.

«Потом я захотел вывести свой заработок. Я связывался с девушкой по имени Белла через WhatsApp. Она сообщила мне, что вывести деньги можно только тогда, когда на счету накопится 1 000 манатов. Я в общей сложности отправил более 11 600 манатов на 5 разных банковских карт. А всего с платформы я должен был получить прибыль более 18 500 манатов. Я понял, что меня обманули, когда на мои сообщения стали отвечать с задержкой. Когда я писал Белле по поводу денег, каждый раз она давала разные ответы», - рассказал мужчина.

На следующем процессе, который должен состояться 1 мая, продолжится заслушивание показаний потерпевших.

Напомним, что согласно информации, распространенной Службой государственной безопасности, в Главном следственном управлении было возбуждено уголовное дело по фактам изготовления поддельных видеообращений от имени Президента Азербайджанской Республики и других государственных и общественных деятелей с помощью программ искусственного интеллекта - технологий deepfake, размещения в различных социальных сетях фальшивых объявлений с обещанием крупных заработков от имени Государственной нефтяной компании, Kapital Bank, Международного банка Азербайджана с целью завладения денежными средствами граждан.

В ходе комплексного расследования по уголовному делу были установлены страны, в которых совершались киберпреступления, в рамках оперативно-процессуального сотрудничества с компетентными органами этих государств была разоблачена международная сеть киберпреступников, пресечены указанные преступные действия.

Было установлено, что в многочисленных фальшивых объявлениях, предоставляемых пользователям азербайджанского сегмента интернета со ссылкой на созданные киберпреступниками сайты, граждан приглашали вкладывать денежные средства в различные инвестиционные проекты, создавалась видимость регулярного значительного увеличения перечисленных средств, под видом перевода обещанного инвестиционного дохода на банковские карты пострадавших лиц, а также путем получения данных карт киберпреступным путем завладевали денежными средствами на этих картах.

Члены международной киберпреступной группировки, завладевшей крупными суммами денежных средств граждан Азербайджана и других стран аналогичными преступными действиями, были привлечены к уголовной ответственности правоохранительными органами на территории Украины, граждане Азербайджанской Республики Зохрабов Рафиг Махир оглу (1998 г.р.) и Нифталиев Сардар Алихан оглу (1979 г.р.), участвовавшие в совершении преступных действий транснациональной организованной группы, привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

По итогам предварительного следствия обоим были предъявлены обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой) и 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса АР.