ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц 3 небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках текущих контрольных процедур, проводимых учреждением, ООО SF Azerbaijan и его должностное лицо оштрафованы соответственно на 50 000 и 10 000 манатов.

Штраф наложен решением Хатаинского районного суда города Баку в соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 КоАП АР в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма.

Также в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 КоАП должностное лицо ООО İDK оштрафовано на 2 000 манатов, а должностное лицо ОАО Prior Credit - на 3 000 манатов.