Вывели за границу 254 млн манатов: продолжается суд над фигурантами громкого дела о финреступлениях

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахадыра Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации крупных сумм денег, уклонении от уплаты налогов и киберпреступности.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова, адвокаты подали ходатайство о допросе нескольких свидетелей.

Суд не удовлетворил ходатайство, на что возразил адвокат Камандар Насибов. Он отметил, что это не является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.

Позже адвокаты обвиняемого оспорили состав суда. Судья дал защитнику время на подготовку письменного протеста.

Судебный процесс был приостановлен до 18 апреля.

Отметим, что обвиняемые подозреваются в совершении незаконных денежных переводов между Азербайджаном и зарубежными странами. Также они уклонялись от уплаты крупных сумм налогов, незаконно осуществляя банковскую деятельность. Члены группы распределили между собой обязанности по этим операциям.

Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, Стамбуле и Дубае. Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 млн 409 тыс. 947 манатов. В ходе обыска в офисе и доме Гасымова было обнаружено 1 млн 500 тыс. долларов, 1 млн 400 тыс. манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что золотые украшения были ввезены в страну контрабандным путем.

Наложен арест на многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств.

Общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.