Azərbaycanda 17 dövlət qurumu Şübhəli Əməliyyatların Monitorinqi Sisteminə qoşulub

Azərbaycanda 17 dövlət qurumu Maliyyə Manitorinq Xidmətinin Şübhəli Əməliyyatların Monitorinqi Sisteminə (ŞƏMS) qoşulub. SİA xəbər verir ki, bunu Xidmətin İdarə Heyətinin sədri Zaur Fətizadə Bakıda keçirilən, “Konstitusiya və Suverenlik İli”nə həsr edilmiş "Maliyyə nəzarəti - dövlətin və özəl sektorun konstitusion hüquqlarının qorunmasının təminatçısı kimi" mövzusunda konfransda bildirib.

"Bu sistem həm özəl, həm də dövlət sektorundan gələn məlumatları emal edəcək, süni intellektə əsaslanacaq. ŞƏMS layihəsinin icrası uzun müddətdir ki, davam edir və yekunlaşma mərhələsindədir. O imkan verəcək ki, çox qısa müddətdə maliyyə əməliyyatlarını daha effektiv monitorinq edək, müxtəlif şəxslərin maliyyə profilini formalaşdıraq, əlaqəli şəxslərin profilini təhlil edək, şübhəli halları daha qısa müddətdə aşkarlayaq", - deyə o qeyd edib.

Bundan başqa, Z.Fətizadə deyib ki, Xidmətin şəffaflıqla bağlı müxtəlif layihələri var: "Bunlardan biri hazırda Milli Məclisdə baxılan "ictimai informasiya"dır. Bundan başqa "benefisiar mülkiyyətçinin hüququ" layihəsi var ki, korporativ quruluşa malik olan müəssisələrin faydalana biləcəyi şəxsləri müəyən etməyə imkan verəcək. Bunun hazırda qanunvericilik hissəsi üzrə işlər görülür. Milli Məclis sənədi qəbul edəcəyi təqdirdə, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə sistem yaradıb, monitorinq apara biləcəyik".