Gürcüstanın milyonlarını xaricə daşıyan ruslar saxlanıldı

Gürcüstan polisi ölkə ərazisində beş Rusiya vətəndaşını saxlayıb. Onların hamısı milyonlarla dollar həcmində qanunsuz maliyyə tranzaksiyaları həyata keçirməkdə şübhəli bilinir.

Bakupost.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti yayıb.

“Qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarına və qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktına görə Rusiya Federasiyasının beş vətəndaşı saxlanılıb. İstintaq müəyyən edib ki, şirkətlərdən biri Gürcüstan Milli Bankından qeydiyyat və icazə almadan virtual aktivlərlə bağlı xidmətlər göstərib, gizli ofis və kuryer xidməti təşkil edib.”

Qurumun məlumatına görə, son aylarda həmin şirkət milyonlarla dollar məbləğində virtual əməliyyatlar həyata keçirib və ölkədə nəzarətsiz beynəlxalq pul köçürmələrində iştirak edib.

Ayxan, BakuPost