500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib

500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV