Ukraynalı iş adamının Parisdəki malikanəsi müsadirə edilib

Ukraynalı iş adamı Konstantin Jevaqonun Parisdə 40 milyon dollarlıq malikanəsi müsadirə edilib.

Gununsesi.info xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat verib.

Müsadirə qərarı bu il noyabrın 9-da Fransa hakimiyyət orqanlarına göndərilən sorğu əsasında verilib. Departament aydınlaşdırıb ki, tədbir Maliyyə və Kredit Bankından 113 milyon dollar mənimsəmə ilə bağlı cinayət istintaqının bir hissəsi olaraq görülüb.

Müstəntiqlərin fikrincə, “Jevago” “Bank Finance and Credit” ASC-nin nizamnamə kapitalının 90%-dən çoxuna nəzarət edirdi. O, digər bank rəhbərliyi nümayəndələri ilə əlbir olaraq 113 milyon dollar mənimsəmək üçün bir sxem hazırlamışdı. Müstəntiqlər hesab edirlər ki, bu vəsaitlər sonradan “Jevago”nun nəzarətində olan ofşor qurumlar və digər şirkətlər vasitəsilə yuyulub.

Baş Prokurorluq bu iş üzrə aktivlərin effektiv şəkildə araşdırılması və yerinin müəyyən edilməsi üçün xarici ölkələrin səlahiyyətli orqanları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyini vurğulayıb.

Maqsud

Gununsesi.info