Əsrin fırıldağı: 30 milyon dollar mənimsədi KONKRET

Amerikada ağılasığmaz “əsrin fırıldağının” üstü açılıb. Belə ki, FTB bank qurumlarından milyonlarla dollar oğurlamağı bacaran bir neçə şəxsin iştirak etdiyi irimiqyaslı fırıldaqçılığı aşkar edib. Hüquq-mühafizə orqanları artıq bu sxemdə əsas şübhəlini müəyyən edib və onun bunu necə həyata keçirdiyini açıqlayıb.

KONKRET.az Sfera.az-a istinadən bildirir ki, naməlum şəxslər özlərini aviasiya maqnatının varisi kimi təqdim edərək onun böyük mirasını oğurlayıblar.

İrimiqyaslı fırıldaqçılıq işində şübhəlilərdən biri müəyyən edilib.

Polis Cənubi Kaliforniyada milyonlarla dollarlıq fırıldaqçılığı 73 yaşlı Meri Kerol Makdonnellin təşkil etdiyini müəyyən edib.

Müstəntiqlərin sözlərinə görə, qadın və onun əlbirləri 2017-ci ilin iyul ayından 2018-ci ilin may ayına qədər Kaliforniyada yüksək dərəcədə mürəkkəb bir fırıldaqçılıq sxemi həyata keçiriblər. Makdonnell vəsiyyət sistemindəki boşluqlardan istifadə edərək bunu həyata keçirib.

Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, sxem təxminən belə olub: Makdonnell özünü “Makdonnell Airs” sülaləsinin varisi kimi təqdim edib. Daha sonra o, banka gedib və sonradan 80 milyon dollar dəyərində gizli bir trasta çıxış əldə edəcəyini iddia edib.

Bu iddialar sayəsində o, heç bir səlahiyyətinin olmadığını və vəsaiti geri qaytarmaq niyyətinin olmadığını bilsə də, Kaliforniya Bankından təxminən 14,7 milyon dollar pul alıb.

FTB-nin məlumatına görə, o, oxşar sxemdən istifadə edərək digər maliyyə qurumlarına qarşı 15 milyon dollardan çox məbləğdə dələduzluq edib. Makdonnell əvvəllər istehsal şirkəti olan “Bellum Entertainment MMC”yə rəhbərlik edib və Los-Anceles, Alabama ştatının Montqomeri və BƏƏ-nin Dubay şəhərlərindəki şəxslərlə əlaqələrini sənədləşdirib.

Qadın 2018-ci ildən bəri beynəlxalq axtarışdadır. Jurnalistlər Makdonnelə məxsus Bellum Entertainment şirkətinin 2017-ci ildə Kaliforniya Əmək Komissiyası tərəfindən araşdırıldığını aşkar ediblər.

O vaxt rəsmilər keçmiş işçilərin onlarla keçmiş işçiyə ödənilməmiş əmək haqqı ilə bağlı şikayətini araşdırırdılar. Makdonnell özü ödəniş problemlərini “əhəmiyyətli bank fırıldaqçılığı” ilə əlaqələndirsə də, FTB onun sxemləri ilə maraqlandıqdan sonra izsiz şəkildə yoxa çıxıb.