Rusiya yüksək riskli ölkələrin siyahısına salınacaq

Avropa İttifaqı (Aİ)Rusiyanı çirklipullarınyuyulması və terrorizminmaliyyələşdirilməsibaxımındanyüksəkriskli ölkələrin“qarasiyahı”sına əlavə edəcək.

Reyting.az“Politico”-yaistinadlabildirirki, bunuAİ-ninikirəsmisivə nəşrinəməkdaşının gördüyü sənədtəsdiqləyib.

Qlobalnəzarətorqanı olanMaliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçiQrup (FATF) Rusiyanıntammiqyaslı Ukraynaişğalındansonraonun üzvlüyünü dayandırsada, Ukraynahökumətinintəqdimetdiyisübutlarabaxmayaraq, BRICS-ə daxilolanBraziliya, Hindistan, Çinvə CənubiAfrikanınmüqavimətisəbəbindənRusiyanı “qarasiyahı”yasalmayıb.

Aİ qanunvericiləridəfələrlə Komissiyanı FATF-ınedə bilmədiyinietməyə çağırıblar. Komissiya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərivə Cəbəllüttariqinsiyahıdan çıxarılmasınadəstəkalmaq üçün 2025-ciilinsonunaqədəryenidənbaxışı tamamlayacağınasözverib.

Aİ Komissiyasınındigərdaxilisənədlərində məlumatmübadiləsininMoskvailə olmaması səbəbindənqiymətləndirmənin çətinolduğuqeydedilib.

Aİ artıqRusiya şirkətlərininAİ-ninmaliyyə xidmətlərinə çıxışını ciddi şəkildə məhdudlaşdırangeniş sanksiyalarpaketinə malikdir.

“Qarasiyahı”yasalınmamaliyyə qurumlarını bütüntranzaksiyalar üzrə dahagüclü yoxlamaaparmağavadaredəcəkvə hələ də tədbirgörməmiş bankları əlavə riskləriazaltmağaməcburedəcək.

Aİ adətənFATF-ınqərarlarınaqoşulur, lakinbuildənetibarənonun çirklipullarınyuyulmasınaqarşı mübarizə üzrə özqurumumövcuddur. AMLA 2027-ciiliniyulundanetibarən“qarasiyahı”nınhazırlanmasındaiştirakedəcək.

Builinyayının əvvəlində məlumolmuşduki, Avropa İttifaqı Rusiyanı çirklipullarınyuyulmasınalazıminəzarətinolmadığı ölkələrin “bozsiyahısı”nasalmağı nəzərdənkeçirir. Bu isə Moskva üzərində maliyyə təzyiqini artıra bilər.

2023-cü ilin oktyabrında Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə üzrə Beynəlxalq Qrup (FATF) Sinqapurda keçirilən üç günlük toplantının nəticələri əsasında Bolqaristanı - Aİ üzvü olan dövləti - gücləndirilmiş monitorinq tələb edən ölkələrin “boz siyahı”sına daxil etmək qərarına gəlib.

Bolqarıstan FATF-ın gücləndirilmiş monitorinq tətbiq etdiyi ikinci Aİ üzvüdür. 2023-cü ilin iyununda Xorvatiya da həmin siyahıya əlavə edilmişdi.

E. KAMAL