70 milyon dələduzluq: “Falçı” ana və qızl ifşa olundu

 “Tezliklə bir milyarder sizə kömək edəcək” deyə yüzlərlə insanı aldadıb

 Avstraliyada özlərini “falçı” kimi təqdim edən ana və qızın, Vyetnam əsilli insanları hədəf alaraq kredit dələduzluğu vasitəsilə 70 milyon Avstraliya dolları (təxminən 46 milyon ABŞ dolları) mənimsədiyi üzə çıxıb.

Sherg.az xəbər verir ki, Avstraliya polisi bildirib ki, falçılıq bacarığına sahib olduqlarını iddia edən ana və qız, əksəriyyəti “zəif vəziyyətdə olan” vyetnamlı şəxsləri aldatmaq yolu ilə təxminən 70 milyon Avstraliya dolları dəyərində dələduzluq etdikləri üçün saxlanılıblar.

BBC-nin məlumatına görə, 53 yaşlı ana Sidneyin lüks Dover Heights bölgəsində keçirilən əməliyyat zamanı qızı ilə birlikdə tutulub. Polis onların “son dərəcə mürəkkəb” bir dələduzluq və çirkli pulların yuyulması şəbəkəsinin əsas üzvləri olduqlarını açıqlayıb.

Falçı kimi tanınan ananın, maddi çətinlik yaşayan müştərilərinə “tezliklə bir milyarder sizə kömək edəcək” deyərək onları kredit götürməyə inandırdığı, daha sonra həmin kreditlərdən pay aldığı iddia olunur.

Ana, cinayətkar təşkilat qurmaq və fırıldaqla maddi qazanc əldə etmək də daxil olmaqla 39 müxtəlif ittihamla üzləşib. İlk məhkəmə iclasında onun həbsdə qalmasına qərar verilib.

25 yaşlı qızı isə çirkli pulların yuyulması və cinayətkar təşkilata üzv olmaq da daxil olmaqla yeddi ittihamla mühakimə olunacaq. Məhkəmə ona girov qarşılığında azadlığa buraxılma hüququ verib.

Əməliyyat zamanı milyon dollarlıq malikanədə aparılan axtarışlarda polis çoxlu maliyyə sənədi, mobil telefonlar, bahalı çantalar, 10 min Avstraliya dolları dəyərində 40 qramlıq qızıl külçə və 6 min 600 dollar məbləğində kazino fişi aşkarlayıb.

Araşdırma çərçivəsində əlavə olaraq 15 milyon Avstraliya dolları dəyərində əmlaka da həbs qoyulub. Bununla da, ötən ildən davam edən genişmiqyaslı əməliyyat nəticəsində müsadirə edilən ümumi əmlakın dəyəri 75 milyon dollara çatıb.

Polis “Strike Force Myddleton” adlı araşdırmanı çətənin oğurlanmış şəxsiyyət məlumatları ilə “xəyalı avtomobillər” üçün kreditlər götürdüyü barədə məlumatlardan sonra başladıb.

Maliyyə Cinayətləri İdarəsinin rəisi Qordon Arbinja bildirib: “Əvvəlcə avtomobil kredit dələduzluğu kimi görünən bu iş, karyeramda gördüyüm ən mürəkkəb maliyyə cinayət şəbəkələrindən birinə çevrildi.”

Polisə görə, çətənin fəaliyyəti şəxsi, kommersiya və ipoteka kreditlərində genişmiqyaslı saxtakarlıqları, böyük bankların sistemlərindən sui-istifadəni və çirkli pulların yuyulmasını əhatə edir.

Sydney Morning Herald qəzetinin xəbərinə görə, ana və qız “Çatı Katı Çətəsi” adlı cinayətkar qrupla əlaqəlidir. Qrupun lideri olduğu iddia edilən şəxsin 18 milyon dollarlıq mənzildə yaşadığı bildirilir.

Qrupun bəzi bank işçiləri ilə əməkdaşlıq edərək Sidney ərazisində çoxsaylı daşınmaz əmlak almaq məqsədilə 250 milyon dollara qədər kredit dələduzluğu həyata keçirdiyi iddia olunur.

Turan