Gürcüstanda qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən Rusiya vətəndaşları saxlanılıb

Tbilisi, 16 oktyabr, AZƏRTAC

Tbilisidə qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan 5 nəfər Rusiya vətəndaşı saxlanılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilir ki, Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti, Baş Prokurorluqla razılaşdırılmış əməliyyat nəticəsində qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və çirkli pulların yuyulması faktı üzrə 5 nəfər Rusiya vətəndaşını saxlayıb. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərdən biri Gürcüstan Milli Bankının icazəsi olmadan virtual aktiv (kripto) xidmətləri göstərən qanunsuz ofis fəaliyyəti təşkil edib. Həmçinin qondarma “kuryer xidməti” vasitəsilə yüz milyonlarla lari həcmində nəzarətsiz beynəlxalq əməliyyatlar həyata keçirilib.

Araşdırmalar göstərib ki, Rusiya vətəndaşları külli miqdarda xarici valyutanı sərhəd nəzarətindən gizli şəkildə ölkəyə gətirərək virtual aktivlər alıb və bu yolla qeyri-qanuni gəlirlərə qanuni görünüş verməyə cəhd göstəriblər.

Tbilisidə aparılan axtarışlar nəticəsində istintaq orqanları 371 min ABŞ dolları, mühasibat sənədləri, kompüter avadanlığı, eləcə də Rusiya nömrə nişanlı avtomobillərdən ümumilikdə 721 min dollar məbləğində vəsait aşkarlayıb.

Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə araşdırma başlanıb. Saxlanılan şəxsləri 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir.

Xətayi Əzizov

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tbilisi